移民资讯我天!新西兰一华人公司被罚529万纽币!涉案金额高达1亿纽币!还涉及

乔鸿:我天!新西兰一华人公司被罚529万纽币!涉案金额高达1亿纽币!还涉及毒品交易……

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投资哥

导语

凭借着勤劳和智慧,来到新西兰的华人们慢慢在这片异国他乡的土地上扎下根来,在各行各业都有着杰出的表现。

 来源 :走进新西兰

其中当然不乏一些身家可观的成功人士,来自北京的肖晓兰(音译)就是代表之一。

住在奥克兰市中心豪华公寓里的肖晓兰,早就移民新西兰,还拿到了公民身份。他可谓是成功华人的典范,在city最繁华的昆街上设立了办公室,开了一家金融公司——平安金融,提供各种换汇、跨境资金流通服务。

作为公司的董事和唯一股东,肖晓兰将生意做得风生水起,越来越多的客户、交易让流水般的巨额资金经过他的手中,一时之间他成功跻身金融大亨之列。

但是,就在去年,护照移民,肖晓兰建立起来的金融帝国突然崩塌,新西兰内政部门一纸诉状将平安金融和肖晓兰告上了高等法院,指控其经营行为违反了《反洗钱法》,涉及1588笔交易,累计金额超过1亿纽币

要知道,《反洗钱及打击资助恐怖主义法》2013年就在新西兰正式生效实施了,该法案对于金融及其他相关公司记录和报告交易情况和客户信息提出了严格要求,目的就是为了及时发现制止洗钱和对恐怖主义活动的资助行为。

内政部提供的证据显示,平安金融进行的金融交易活动存在可疑迹象,经常在一天之内就有多次不必要的收支资金交易,交易金额巨大,还时常有巨额现金存款流入。

而奥克兰高等法院经过调查后认定,肖晓兰和平安金融确实没能按照法案要求,对362名客户的身份留档,保留1588笔交易的记录,总涉案金额高达1.054亿纽币!对于这种长期有意漠视法律的违规行为必须给予严惩。

因此,法官裁定平安金融为违规行为支付529万纽币的巨额罚款,还对肖晓兰和平安金融发布了不允许从事任何金融活动的禁令!

更严重的是,肖晓兰的洗钱罪指控中还有50万纽币涉及新西兰境内的毒品交易!检方认为,他对资金来源没有尽责地进行调查,以确认其来源是否正常,护照移民,而最后他经手处理的这笔钱正是毒品交易的赃款,他成了毒贩们的帮凶。

而对于自己公司的行为,肖晓兰也有话说:我也是给客户帮忙啊!比如有位客户来找我,直接给了我5万纽币现金,说是为了帮人避税,要求我换成等值人民币存到一个中国的银行账户里去,我能拒绝吗?

但法官对肖晓兰在调查过程中的不配合行为印象深刻。在内政部对平安金融交易记录缺失提出质疑时,肖晓兰就表示因为公司的银行账户已经销户,交易细节信息全都没有了。

几周后,他又“遗憾”地通知调查人员:真是太糟糕了!我们公司的计算机染上了病毒,只能重新格式化,而尽职的清洁工还把所有纸质记录全都给扔掉了!不是我不想提供,实在是所有交易记录都没了!

平安金融公司员工的账户也被肖晓兰用来进行了疑似洗钱交易。他曾利用员工银行账户接受了1380万纽币的离岸存款,然后支付了1630万纽币的资金。该账户开立银行认为这笔交易十分可疑,但平安金融根本没有向相关部门进行报告。

因为肖晓兰直接参与了交易活动,所以法官推断他属于有意洗钱方。在内政部开始调查后,他开始还表示愿意配合停止进行交易,但实际上根本没有停手,银行账户依然有进有出,平安金融还帮新员工申请了签证,给税务部门交钱。

正是看到肖晓兰和平安金融的阳奉阴违之举,法官才在裁定其洗钱罪名成立之后,除巨额罚款外还对其颁布了从事金融交易和提供金融服务的禁令,所有处罚旨在凸显威慑和谴责这种违规行为的重要性。

今年早些时候,肖晓兰还对法官的判决提出上诉,认为内政部利用媒体歪曲事实,滥用职权,涉嫌种族歧视,判罚不公。

本月,60岁的他在奥克兰地方法院出庭,被裁定洗钱罪名成立,预计今年晚些时候会有宣判结果出炉。

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